为规范本基金会理事会的组建方式、决策程序和管理行为，保证理事会依法行使职权、履行职责，依据本基金会章程和《基金会管理条例》，制定本制度。

一、理事会是本基金会的决策机构，依法行使章程规定的职权，保障本基金会的健康发展。

二、理事会组成：本基金会由七名理事组成理事会。

三、理事会每届任期为五年，理事任期届满，连选可以连任。

四、理事的资格：

（1）拥护本基金会章程；

（2）具有良好社会形象；

（3）自愿为慈善事业做出贡献。

五、理事的产生和罢免：

（1）第一届理事由业务主管单位、主要捐赠人和发起人分别提名并共同协商确定；

（2）理事会换届改选时，由业务主管单位、理事会和主要捐赠人共同提名候选人并组织换届领导小组，组织全部候选人共同选举产生新一届理事；

（3）罢免、增补理事应当经理事会表决通过，报业务主管单位审查同意；

（4）理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案；

（5）具有近亲属关系的，不得同时在理事会任职。

六、理事会职权、职责：本基金会的决策机构是理事会。 理事会行使下列职权：

（1）制定、修改章程；

（2）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

（3）决定重大活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

（4）年度收支预算及决算审定；

（5）制定内部管理制度；

（6）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

（7）决定基金会的分立、合并或终止；

（8）决定其他重大事项。

理事会应履行下列职责：

（1）保证本基金会的行为符合法律、法规、章程和道德规范，具有透明度和公信力；

（2）发展良好的公共关系，建立持续稳定的资源网络，保证本基金会有足够的资源实现年度计划和财务目标。

2015.5.15.